Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достигла предварительной договоренности о возможном снятии уголовных обвинений с турецкого государственного банка Halkbank, который обвиняется в ведении бизнеса с иранскими структурами в нарушение международных санкций. Об этом сообщает одно из изданий.

Основной причиной для смягчения обвинений стало сотрудничество Турции в переговорах по освобождению заложников, которые были захвачены террористами ХАМАС во время их нападения на Израиль в октябре 2023 года. В судебных документах указывается, что поддержка Анкары «сыграла ключевую роль» в достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

“К урегулированию обвинений привел ряд соображений, включая уникальные и чрезвычайные аспекты национальной безопасности и внешней политики, в частности дипломатические переговоры на высшем уровне между США и Турцией, касающиеся террористических атак ХАМАС 7 октября 2023 года и освобождения заложников”, — отмечается в заявлении прокуратуры.

Дело против Halkbank было инициировано еще во время президентства Барака Обамы, однако обвинительное заключение было предъявлено только в 2019 году, в первый срок президента Трампа. Банку вменялись такие преступления, как мошенничество, отмывание денег и нарушение санкционного режима. Министерство юстиции США обвинило банк в участии в многомиллиардной схеме обхода американских санкций в отношении Ирана.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники банка переводили миллиарды долларов нефтяных доходов Ирана при поддержке турецких чиновников, которые предположительно получали взятки за покровительство данной схеме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно настаивает на закрытии дела, которое затрагивает членов правящей партии и ближайшее окружение Эрдогана. Более того, как утверждается в ходе следствия, сам президент также мог быть вовлечен в создание этой обходной схемы.

В 2018 году один из руководителей банка был признан виновным в нарушении санкций и получил 32 месяца тюремного заключения, однако в 2019 году он был освобожден. В своем официальном заявлении Halkbank отметила, что не признает своей уголовной вины и не собирается выплачивать никаких судебных или административных штрафов.

Судебные документы были подписаны юристами Министерства юстиции и представителями банка, однако окончательное решение о прекращении дела может принять только суд. Случаи, когда судья выступает против решения прокурора об отзыве обвинений, встречаются крайне редко. Судья, рассматривающий данное дело, Ричард М. Берман из федерального окружного суда Манхэттена, объявил о намерении провести слушание на этой неделе, чтобы выслушать обе стороны относительно условий предлагаемой сделки.